Налоговая афера

Аферисты из Санкт-Петербурга пытались «провернуть» в Волгоградской области махинации, в результате которых федеральный бюджет мог бы потерять 25 миллионов рублей.

В Волгограде сотрудниками правоохранительных органов пресечена деятельность преступной группировки, в составе которой находились представители из разных регионов России. Они пытались похитить из федерального бюджета 25 миллионов рублей.

[icon type="fa" name="comments" size="30" color="#ff6600" align="left"]В пресс-службе СУ СК России по области корреспонденту информационно-правового портала «Человек Закон Волгоград» сообщили, что сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка в следственные органы были переданы сведения, по фактам которых возбуждено уголовное дело. В нем рассматриваются факты попытки незаконного возмещения налога на добавленную стоимость коммерческой организацией. По сути полицейские раскрыли покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Следователями было установлено, что два года назад к руководителю одной из волгоградских компаний, которая специализируется на оптовой торговле топливными ресурсами, через двух посредников обратились представители коммерческой организации города Санкт-Петербурга. Они попросили посодействовать им в незаконном возмещении налога на добавленную стоимость. В течение целого года аферисты готовили липовые документы и бухгалтерские отчеты, в которых говорилось, что компания имеет партнерские отношения с другими фирмами. Документы отражались в налоговых декларациях для возмещения налога на добавленную стоимость. Таким образом мошенники намеревались получить из федерального бюджета сумму порядка 25 миллионов рублей. Махинация была вовремя замечена налоговиками.

В ходе расследования выяснилось, что определенную помощь преступной группировке оказывал бывший заместитель начальника межрайонной налоговой инспекции Волгограда. Он принимал участие в составлении фиктивных документов. За свои труды «помощник» получал определенную плату. По итогам деятельности он, директор волгоградской компании, а также представители из Санкт-Петербурга должны были получить приличный процент от незаконно возмещенного налога. В настоящее время все фигуранты этого уголовного дела установлены. По данному факту проводится проверка.

,1658,3}

В блогах

27 марта 2017
​Ежегодно в рамках Специальной Олимпиады судебные приставы соревнуются между собой размерами показателей. Так на днях на...
12 марта 2017
​Криминальный мир переживает интригу — кто заменит обвиняемого в вымогательстве Шакро Молодого, он же Захарий Калашов, к...
24 февраля 2017
Шах и мат — бывшему заместителю председателя Центрального районного суда Волгограда Александру Глухову не удалось вызват...
31 января 2017
​Завтра в судейских рядах Волгоградской области особенный день — с рабочим местом, а равно как с должности заместителя п...
29 января 2017
​Директору ООО «Земля Профи» господину Липецкому дали слово. Теперь он объясняет местным журналистам, почему Арбитражный...

Подписаться

Подписавшись на рассылку, вы сможете получать новости на email.

Поступления

июнь 18, 2017 132

Передел по-городищенски, или почему собственников лишили земли

Семья Елены Петровой (ФИО изменены, -прим. автора) из Городищенского района Волгоградской…
мая 23, 2017 356

«Племянник» Путина хочет уйти из волгоградского ОНФ в отставку

Вертикаль власти не сработала в очередной раз. Общественная организация, главная цель…
мая 19, 2017 317

В Волгограде суд поддержал чиновников, отменивших маршрутки

Транспортные изменения продолжают сотрясать Волгоград. Жители областного центра ежедневно…
мая 17, 2017 370

За аферу со зданием школы экс-депутата Галду посадили на 5 лет

Бывший депутат Волгоградской городской думы Александр Галда признан виновным в…
мая 17, 2017 651

В Волгограде виновным во взрыве дома назвали коммерсанта и водовод

В Волгограде выясняются обстоятельства произошедшего накануне взрыва в жилой…